12人被抓回山东菏泽一起涉案近亿元特大跨境网络

12月15日

山东省菏泽市公安局牡丹分局民警

将抓获的12名跨境网络赌博案犯罪嫌疑人带回菏泽

据悉

该案涉及资金近亿元

晚上7时30分许，菏泽市公安局牡丹分局民警押着12名跨境网络赌博案犯罪嫌疑人乘坐火车从海南回到菏泽。在菏泽火车站，菏泽市公安局牡丹分局党委副书记、副局长李陶克，菏泽市公安局牡丹分局党委委员、指挥中心主任秦超等向打击跨境网络赌博的英雄凯旋表示祝贺，并向他们送上鲜花和握手欢迎。

记者了解到，2019年11月1日，市民张先生到菏泽市公安局牡丹分局治安大队报警称，其被人诱骗进入赌博网站，以博彩方式骗取人民币60万余元。接警后，菏泽市公安局牡丹分局高度重视，迅速从治安、经侦、网安、刑侦法制等部门抽调精干力量成立“109”网络赌博案专案组。

专案组民警从研判出的信息流和资金流入手博彩资讯，历时一年多缜密侦查，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份，一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的以陈某某为首的特大跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。该犯罪集团自2018年起在柬埔寨、菲律宾等地架设30多个博彩类平台，以群发邀请链接、色情广告导流等多种方式诱骗被害人进入网站，幕后运营小分队负责幕后操纵输赢概率，以赌大小、十二生肖、大富豪棋牌等方式攫取被害人大量钱财，涉案群众5000余人，涉案资金近亿元。

专案组先后远赴内蒙、沈阳、四川、湖南、浙江、上海、福建、广东、海南等地，组织多次抓捕行动，先后抓获黄某文、曹某溢、李某莲、阮某峰、林某伟、黄某霄、朱某国等51名犯罪嫌疑人，收缴作案手机 90余部、电脑20多台，冻结扣押银行卡 110余张。

在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口，期间共查询涉案账户5000多个，梳理银行交易流水966多万条，为后续打击工作顺利进行打开了局面。

据悉，跨境网络赌博是近年来一种最常见的新型的赌博方式，之所以称为跨境，是因为他们有着一整套从境外向境内、自上而下、分工明确的组织架构。组织者在境外，位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。境外赌博集团通过对正规网站植入黑链、群发短信、微信群、QQ群引流等手段宣传推广，引诱参赌人员注册、充值赌博，赌博资金通常通过网银或第三方支付平台进行流转。网络赌博往往由所谓的庄家设局，利用提前算好概率、内外串通、APP外挂等手段，欺骗参赌者投注资金，因此网络赌博可谓“逢赌必输”。除此之外，赌博团伙在微信群、QQ群利用“发红包”功能，通过群聊进行“赌大小”“压数字”等赌博活动。还有一些披着棋牌游戏外衣的赌博APP，在游戏过程中发生赌注交易，并在赌资提现时，编造所谓“差价”和“汇率”，牟取大量利益。

跨境赌博犯罪团伙分工明确，有技术团队负责开发赌博程序，提供技术平台，并将服务器放在境外企图逃避打击；有推广小分队通过群发邀请链接、色情广告导流等扩大传播；也有运营小分队负责幕后操纵输赢概率，让你越陷越深；还有洗钱小分队负责收购身份证、银行卡等证件信息，以及QQ、微信、支付宝等虚拟身份集中洗钱。参与其中的赌徒往往不是在和几个人赌博，而是面对组织严密的犯罪集团，一旦深陷其中，往往倾家荡产、悔恨不已。真钱棋牌游戏