英国开出2021年第一张罚单持牌人白帽游戏因系统

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这是UKGC首次在2021年惩罚牌照持有者。

英国赌博监管机构已与被许可人White Hat Gaming（中文译名：白帽游戏）达成了130万英镑的和解协议，原因是该公司缺乏负责任博彩管理和反洗钱（AML）方法。

当地时间本周四，英国赌博委员会（UKGC）宣布与White Hat Gaming达成监管和解协议，涉及其“识别和管理被认为存在较高问题赌博和洗钱风险的客户的”不适当”处理程序。主要涉及White Hat Gaming的四个站点（Grandivy.com，21Casino.com，Hellocasino.com和Dreamvegas.com）的七个客户帐户，这些帐户是在2019年3月UKGC合规性评估后出现的。次年一月，UKGC通知White Hat Gaming，监管机构已开始对其远程操作许可证进行审查。

在一个案例中，一位客户在2018年的三个月内损失了7万英镑，此后White Hat创建了一份客户情报报告，最终得出结论，该客户有足够的能力承担这些损失。但是，White Hat在识别客户资金来源（SOF）时未能锁定该客户的帐户，审理时，公司也承认此举是不正确的。

在另外两个案例中，一位客户在六个小时内损失了5万英镑，而另一位客户仅在85分钟内损失了85,500英镑。尽管White Hat Gaming在这两种情况下都进行了干预，但UKGC得出的结论是，这些干预“并未按照社会责任守则有效地实施”。

至于反洗钱的系统缺陷，尽管该公司承认在识别客户资金来源“有限的了解”，但White Hat允许一位客户在两年内损失了7万英镑。在另一起案件中，白帽要求客户的识别客户资金来源，该客户在两年期间损失了5.5万英镑，但未能正确证实该客户提供的银行对帐单。

UKGC表示，White Hat已与其调查合作，没有证据表明违规行为是有意实施的。White Hat还同意采取一系列增强的客户保护措施，包括“反向限制”，以在遇到某些反洗钱和负责任博彩触发条件后，自动防止客户进一步赌博。

White Hat的和解包括133万英镑的罚款和近1万英镑的罚款，以抵消UKGC的调查费用。UKGC说，这些资金将用于实现其减少赌博危害国家战略。澳门博彩公司，